محمد رستمی صفا الان کجاست؟ + بیوگرافی

قوه قضاییه اعلام کرد که محمد رستمی صفا ابربدهکار بخش غیردولتی جهت اجرای حکم 15 سال حبس ، راهی زندان شده است.

محمد رستمی صفا ابربدهکار بانکی راهی زندان شد

به گزارش نم نمک ، قوه قضاییه اعلام کرد :

با اقدام اجرای احکام دادسرای تهران ، حکم حبس محمد رستمی صفا ، متهم اصلی پرونده گروه رستمی صفا ، ابربدهکار بخش غیردولتی که در سال های 1382 تا 1392 با تشکیل شرکت های متعدد ، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک های پارسیان ، ملی ، سپه ، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود ، اجرا شد.

محمد رستمی صفا به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات در مهلت مقرر و عدم بازپرداخت بدهی بعد از اقدامات حقوقی طلبکاران و به دلیل انجام تخلفات متعدد ، با شکایت بانک های شاکی از سال 1399 تحت تعقیب کیفری قرار گرفت.

روند رسیدگی به پرونده گروه رستمی صفا

گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا با همراهی بستگان و نزدیکان خود و از طریق انجام تخلفات متعدد ، توانسته بود در دهه 80 تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی از سیستم بانکی کشور یعنی پنج بانک : پارسیان ، تجارت ، توسعه صادرات ، ملی و بانک سپه دریافت کند.

محمد رستمی صفا ، بدهکار دانه درشت بانکی بوده که از سال 1382 و با انجام تخلفات متعددی ، تسهیلات دریافت کرده و نسبت به تادیه بدهی های خود به دلایل نامعلومی خودداری کرده و از طریق دریافت اعتبارات ارزی ، مبالغ کلانی را از کشور خارج کشور و اقدام به سرمایه گذاری در خارج از کشور کرده است.

باتوجه به عدم استرداد تسهیلات دریافتی تا سال 1393، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمی صفا ، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال 1394 بازداشت شد.

پس از تشکیل پرونده ، علی رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحدهای تولیدی متعلق به رستمی صفا و وصول مطالبات بانک ، فرصت بسیار زیادی در اختیار وی گذاشته بود ، وی با ترفندهای مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه ، در تاریخ20 فروردین 1399، شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران ، قرار جلب به دادرسی پرونده محمد رستمی صفا را صادر کرد.

پس از ختم تحقیقات مقدماتی ، محمد رستمی صفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او ، طبق گزارش های معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانک های شاکی از سوی دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال شد.

پرونده اتهامی محمد رستمی صفا و سایرین با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در طی دو سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه ، و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده ها ، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیات های کارشناسی پولی ، بانکی ، ارزی ، مالی ، اقتصادی ، و گمرکی برگزار شد و ابعاد این پرونده از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

تخلفات گروه رستمی صفا در راستای دریافت تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی

طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه ، اسناد دریافتی از سوی بانک های شاکی و تحقیقات بازپرس پرونده مشخص شد گروه رستمی صفا طی آن سال ها در راستای دریافت تسهیلات کلان و عدم بازپرداخت آن ، مرتکب تخلفات و جرایم متعددی شدند.

ارائه اطلاعات خلاف واقع جهت اخذ تسهیلات ، ارائه فاکتورهای صوری ، ارائه صورت های مالی ساختگی ، عدم واردات کالاهای مورد ادعا به منظور دریافت اعتبارات ارزیف عدم ارائه اسناد مثبته گمرکی در گشایش های اعتبارات اسنادی ، مصرف تسهیلات در غیر از محل خود ، تخلفات ناشی از تبانی متهم با برخی مدیران ارشد و میانی بانک ها ، ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزیف بیش ارزش گذاری ملک های تهاتری ، عدم توجه به تسویه بدهی بانک از محل تسهیلات بانکی ، عدم توجه به تذکرات بانک مرکزی در عدم پرداخت تسهیلات به متهم ، تخلفات متعدد جهت پنهان کردن موضوع معوقات متهم ، اخذ تسهیلات از سیستم بانکی به نام نزدیکان و معتمدان از تخلفات گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا بوده است.

اتهام های محمد رستمی صفا

محمد رستمی صفا ، در شکایت بانک های شاکی متهم به اتهام های ذیل شده است :

مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک های شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی

-کلاهبرداری از بانک های شاکی از طریق ارائه اسناد غیرواقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات

رای دادگاه جرایم اقتصادی در مورد متهم محمد رستمی صفا

شعبه دو دادگاه انقلاب ، ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ، بعد از بررسی پرونده و نظرات هیئت کارشناسی ، بررسی دفاعیات و ادله ابرازی در جلسات متعدد رسیدگی و در راستای توجه به دفاعیات متهمان و وکلای آن ها با ذکر دلایل محکومیت متهمان این پرونده را تحلیل و ارزیابی کرد و رای پرونده گروه رستمی صفا را در مرداد ماه سال جاری صادر کرد.

طبق رای صادره ، دادگاه با ذکر دلایل و مستندات قانونی آن ، متهم محمد رستمی صفا را به تحمل 15 سال حبس و رد مال به بانک های پارسیان ، توسعه صادرات ، سپه ، تجارت ، ملی و بانک ملی شعبه هامبورگ ، طبق مبلغ مشخص در دادنامه و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرده است.

بیوگرافی محمد رستمی صفا

محمد رستمی صفا متولد 1326، کارآفرین اهل ایران و مالک گروه صنعتی رستمی صفا است.